Blanqueo de capitales: formación e implantación

GIMÉNEZ DOMÉNECH ASESORES, S.L . es una empresa se servicios profesionales entre los que se encuentra los servicios de asesoramiento en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Los servicios que se ofrecen en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales son:

ASESORIA

Con el servicio de asesoría nuestro personal le atenderá en cualquier cuestión o problema que le pueda surgir en materia de prevención del blanqueo de capitales.


CONSULTORIA

Dada la obligatoriedad de elaboración de un manual de procedimientos específico en materia de prevención del blanqueo de capitales, nuestra empresa le ayudará a implantar el mismo y a establecer todos los mecanismos necesarios para la implementación de las gestiones necesarias en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Gestiones tales como:

  • Constitución del órgano de comunicación y control
  • Nombramiento de representante ante el SEPBLAC
  • Procedimiento de comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas Mensual o Trimestral

AUDITORIA

Las entidades que realicen actividades enumeradas en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, deben someterse a un examen por experto externo periódicamente.

Las auditorías deben ser realizadas por expertos profesionales que acrediten una adecuada formación y experiencia profesional, y que además se hallen inscritos en el registro que lleva el SEPBLAC.

Nuestra entidad se encargará de revisar el procedimiento que usted tenga implantado en la empresa y elaborará informe de experto externo, cumpliendo con la normativa.


FORMACION

Según la Ley 10/2010, los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.

Nuestra empresa ofrece el servicio de elaboración del plan anual de formación de sus empleados y de impartir cursos de formación en materia de prevención de blanqueo de capitales.

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